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這家上市公司旗下P2P被警方退繳非法所得

來源:華夏時報| 作者:徐超| 2019-11-29 08:45:16| 3833人閱讀| 0條評論
摘要
警方通告,愛達財富的運營方重慶愛達投資有限公司涉嫌非法集資案,警方要求所有集資行為人、愛達財富P2P平臺借款人,在警方規定的時限內,退繳所有非法所得。據悉,愛達財富是華聞集團旗下公司,對此,華聞集團董事會秘書部人員回應《華夏時報》記者表示,關于重慶警方追繳愛達財富所有非法所得,上市公司“應該不會受到牽連。”

2018年8月9日宣布良性退出、之后傳出遭重慶警方正式立案調查的P2P平臺愛達財富,現在有了明確的偵查和處理結果。

11月27日,重慶市公安局南岸區分局在其官方公眾號發布落款時間為2019年11月25日的警方通告,愛達財富的運營方重慶愛達投資有限公司涉嫌非法集資案,警方要求所有集資行為人、愛達P2P平臺借款人,在警方規定的時限內,退繳所有法所得。

愛達財富是華聞傳媒投資集團股份有限公司(簡稱“華聞集團”,原“華聞傳媒”,000793)旗下公司,從成立當年起即納入上市公司合并財務報表。

“如果上市公司通過投資該P2P獲得利潤,應當作為贓款退還公安機關,作為被害人的損失進行清償。”浙江靖霖(廣州)律師事務所副主任呂博雄律師在接受《華夏時報》記者采訪時說。

非法所得需全退款

根據重慶市公安局南岸區分局的警方通告,重慶愛達投資有限公司涉嫌非法集資案的集資行為人(包括重慶愛達投資有限公司部門主管、業務員;相關擔保公司、業務輔助人員以及其他為非法集資提供幫助的人員)及愛達財富P2P平臺借款人,自本通告發布之日起至2020年3月31日止,應將本人在愛達財富P2P平臺的借款及利息,收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費等非法所得,全額退款至重慶愛達投資有限公司浙商銀行賬戶內,賬號6530000010120100292518,退繳后自行銀行憑證,并將復印件交重慶市南岸區公安分局經偵支隊存檔備查。

警方通告稱,及時退繳的,可以依法從輕處罰,其中,情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。而凡在本通告規定期限內不退繳的,公安機關將依法追究法律責任。

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工商信息顯示,重慶愛達投資有限公司成立于2014年8月27日,股權穿透后的大股東陜西華商傳媒集團,華商傳媒由華聞傳媒投資集團股份有限公司100%控股。

當時還未改名的華聞傳媒2014年年報披露,報告期內納入市公司合并財務報表范圍內子公司數量與2013年度相比新合并單位14家,其中就包括上市公司之子公司重慶華博傳媒有限公司新設立的重慶愛達投資有限公司。年報沒有具體披露重慶愛達投資有限公司的業績。

2018年10月25日,中國政府采購網掛出一份重慶市公安局南岸區分局關于“‘愛達財富’P2P網絡借貸平臺非法集資案資產清查”的政府采購公告,對愛達財富的現有資產、債權債務等進行詳細核查。清查內容包括“核實愛達財富公司的股權結構股東出資及相關關聯單位,包括股東認繳、實繳出資情況,股權轉讓情況,公司成員、股東相關聯的單位情況,對公司成員、股東及關聯單位是否繼續履行出資義務或承擔民事法律責任出具法律意見。”

圖片2.png

華聞集團稱未獲收益不受影響

查閱華聞集團的年報可見,愛達財富出事之前每年都被納入合并財務報表,出現在年報披露事項中。

2015年年報中,華聞集團對互聯網金融和愛達財富的披露內容是:積極探索互聯網金融業務。重慶華博傳媒依報紙強大的公信力和影響力,打造愛達財富互聯網金融P2P平臺,平臺融資規模接近10億元,風險控制良好。愛達財富在積累前期運營經驗的基礎上,經過充分調研論證,開始全國化的進程,已在沈陽、貴陽、長春、西安設立分公司,開始異地模式復制和落地運營。

2016年年報中,華聞集團關于P2P的內容披露為“華商傳媒積極加快與行業內的優勢企業合作,進一步布局和完善會展經濟、物流配送、互聯網金融等板塊,新業務獲得突破性的增長。”

2017年年報顯示,除投資另一家P2P浙江草根網絡科技有限公司(現已暴)外,沒有更多關于P2P的內容。

2018年,也就是愛達財富暴雷一年,華聞集團年報披露,重慶愛達投資有限公司2018年8月份開始不再納入合并財務報表范圍,原因是“經偵立案停業”。除此之外,整份年報不再有其他任何關于互聯網金融的描述和披露。

2019年半年報,不再有任何關于互聯網金融的內容

華聞集團董事會秘書部人員回應《華夏時報》記者表示,關于重慶警方追繳愛達財富所有非法所得,上市公司“應該不會受到牽連。”

對方表示,上市公司作為投資方,只是以出資為限承擔相應責任,合并報表只是賬面上的一個記賬。對方稱,收益是要以分紅的形式到上市公司賬上,但之前都沒有得到過分紅,上市公司也沒有給愛達財富提供過幫助,從來沒有拿到過好處。

呂博雄向《華夏時報》記者表示,從公司法角度來說,股東僅對自己的投資額負全部責任,即對超過其股本的損失,自然是不再承擔相應的損失的,此所謂有限責任。其次,要考量上市公司是否實際參與了P2P公司的非法集資行為的具體經營。“公司運營中往往會存在這樣的情況,股東負責投資,具體事務由董事會經營決策,股東對董事會實際從事的違法犯罪行為是不知情的,其自然也不會承擔相應的法律責任,由上市公司來償兜底性損失顯然是不可能的。”

呂博雄說,“根據基本的法理,任何人都不能因違法而獲利。如果涉案P2P公司被證實存在非法集資犯罪行為,那么上市公司通過投資該P2P所獲得的利潤,應當作為贓款退還公安機關,作為被害人的損失進行清償。”

先后踩雷三家P2P

公開信息顯示,華聞集團曾經先后以直接出資和旗下公司出資的方式,投資了3家P2P平臺。

2017年2月21日,華聞集團出資1億元入股浙江草根網絡科技有限公司(簡稱“草根網絡”),持股1.03%。2018年7月底8月初草根投資傳出暴雷的消息。2018年10月19日,杭州市公安局余杭區分局通報,草根投資法定代表人、實控人金忠栲向警方投案自首。根據前期群眾報案和金忠栲供述,公安機關經初查后對草根投資涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法對金忠栲及相關人員采取刑事強制措施。

根據警方2019年9月20日通報,草根投資案新增查封位于杭州、遼寧山東的相關犯罪嫌疑人房產8處,面積1363平方米;債權催收新增回款6288萬元,累計已收到還款1.51億元;催收主要犯罪嫌疑人個人債權2397萬元。在資產處置方面,已處置拍賣草根相關車輛16輛,共回款474萬元。

2015年11月,重慶愛達投資有限公司入股貴州信達陽光投資咨詢有限責任公司,聯合打造P2P平臺“陽光黔貸”。貴州信達陽光投資咨詢有限責任公司由貴州陽光產權交易所與中潤經濟發展有限公司聯合打造,其中貴州陽光產權交易所是貴陽市十家投融資平臺公司之一,也是貴州省國資委批準的全省唯一從事企業國有產權轉讓的交易機構,控股方是貴陽市國資委。中潤經濟發展有限公司大股東中國信達資產管理股份有限公司(01359.HK)。

據陽光黔貸官網公告,2018年8月9日,陽光黔貸暫停發標。至今,陽光黔貸的官網基本處于無人維護的癱瘓狀態。

《華夏時報》記者注意到,雖然華聞集團在2015年、2016年年報中,都對互聯網金融的業務發展做出良好描述,但在股吧有網民稱,愛達財富在被警方立案調查后發現,2016年已出現大量假標自融,但是華聞集團并沒有相應的信披。對此質疑,華聞集團董事會秘書部人員表示,年報的描述只是對業務進行概括,愛達財富由華商傳媒以及原先的管理經營層具體負責以及情況反映,涉及到的具體業務作為控股股東的上市公司也不了解,是純財務投資

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